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看似简单的固定电话诈骗 为什么那么多人接连上当

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  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-4-20 13:28
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    [LV.4]偶尔看看III

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    1
    发表于 2009-3-15 00:35:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    <p>  <strong>案例</strong></p><br />" q/ j/ c/ e* A1 G$ s

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    2月21日上午,家住拱宸桥附近的汪先生,在家中接到一陌生男子电话。对方表示,汪先生办理的固定电话已欠费1800多元,而且涉嫌一宗洗黑钱的案件,并称,如果不信,可按9转接某市公安局查询。转拨后,接电话的男子自称某市公安局林警官,还报上了自己的警号,说因汪涉嫌洗黑钱,让汪将存款转账申请保护。为了表示自己的清白,汪先生按照其要求,在银行ATM机上用英文操作,先后4次将人民币70万余元汇入对方提供的4个工商银行账户,后发现被骗。</p><br /># j* |. b1 m% ~3 E

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    ( z  `3 }" T' p$ A6 k3 D+ g<p>  近日,拱墅警方破获了这起杭州目前最大的固定电话诈骗案。昨天凌晨,7名犯罪嫌疑人全部被押解回杭。</p><br />) N% \, V8 F! z( Z

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    : ~0 O& _. e; ~<p>  而记者获悉,2008年以来,杭州已连续发生130多起利用固定电话实施诈骗的案件,涉及案值近千万元。今年以来,已发生此类案件20多起,涉及案值200多万。</p><br />, n7 F$ ^& V7 I5 ]# z7 V" x$ ~. S- w

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    <p> <strong> 犯罪嫌疑人</strong></p><br />
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    6 W0 j. J- T' t' s
    ( N% D3 H1 X9 Z9 k' S/ G9 V<p>  经初步审查,7名犯罪嫌疑人交代了今年2月以来参与固定电话诈骗,办理大量银行卡,利用网上银行转账或ATM取款方式,将诈骗赃款分散取出获利的犯罪事实。</p><br />$ Z6 f/ l/ n) `( s8 S( ~
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    ) o, E! Z0 z) U% n
    <p>  昨天下午,记者在杭州市看守所见到了一名犯罪嫌疑人,他叫阿良,45岁。</p><br />6 [/ W' X0 ^( B/ v; c

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    <p>  “我只是想赚点钱,没想到有这么严重。”阿良说,他在老家是做铝合金生意的,因为经济危机,亏了很多钱,才决定和几个朋友一起搞这个的。阿良说,他拉来的三个朋友,之前都在不错的行业工作,一个是药剂师,一个是餐厅老板,一个是房地产老板,因为做生意亏了钱,才想用这个法子赚钱。“这段时间我们每人每月都能赚到5万元。”</p><br />
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    <p> <strong> 警方说法</strong></p><br />
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    " }0 I- X  T6 z) q" c# V) O1 N: n<p>  拱墅刑侦大队副大队长杨新围介绍,从目前掌握的情况来看,该团伙由境外犯罪嫌疑人在幕后指挥,在境内实施有组织、跨地区的作案。整个团伙主要分三层,分工相当严密,上层负责收集事主信息资料,专人负责通过境外电话、IP电话打到事主家里联系事主;中层负责涉案款到账后,迅速分散到几十个“子账户”;下层负责在各地区提现。“我们抓捕的7人,应该都是中下层人员,都没直接接触过团伙上层的人员,这增加了侦破难度。”</p><br />- s6 L- @6 d  |& W) X. u
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    . T" c& B" L9 b8 k8 V0 z! A

    ! w3 k8 B! v! f; R, k1 T<p>  <strong>为何那么多人上当</strong></p><br />
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    9 f" y6 D7 h, D, M1 ]  t; Q7 @  i; O+ z
    <p>  该犯罪团伙的作案手法并不新鲜,但为什么还有那么多市民接连上当受骗呢?而其中不少还是知识分子。</p><br />% ^0 b4 _  w: C* r. ^4 @; ^, n
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    4 B1 F0 v! i& K
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    <p>  杨新围介绍,这些犯罪嫌疑人一般冒充电信工作人员,且会主动要求帮受害人联系警方;再由另外的犯罪嫌疑人冒充民警。</p><br />; }8 }, n0 i& `! s0 ?3 V

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    ) R# g, T) t* i. ~
    <p>  此外,诈骗团伙还使用改号软件,隐藏自己真实的电话号码,让被叫方看到的是10086、10000、95533等服务号,或者是公安机关的固定工作电话,以此瞒骗受害人。</p><br />9 k# v0 h/ ?& C5 v: E# Y; [
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    <p>  “还有,我问过受害者为什么会轻易相信汇钱去时,很多人都会说‘以示清白’。有些受害人一接到涉嫌洗黑钱的电话,就紧张不已,一心只想快点澄清,而这种心理正好被犯罪分子所利用。”杨新围说。</p><br />; E$ b0 L2 D% I- l
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    3 m7 l! Q, t: r9 ^* X<p>  目前,此案件正在进一步审理中。</p><br />
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